?? ИТАЛИЯ РАСКРЫЛА МОШЕННИЧЕСТВО С ТЕНЕВЫМ БАНКОМ КИТАЯ
? В четверг итальянские власти объявили о раскрытии схемы налогового мошенничества с участием 85 подозреваемых и фальшивых счетов на ошеломляющую сумму в 1,7 миллиарда евро. В этой сложной операции для отмывания денег использовалась сеть так называемых китайских теневых банков.
✅ Полиция Guardia di Finanza (GdF), базирующаяся в Анконе, на восточном Адриатическом побережье Италии, сообщила об аресте активов на общую сумму 350 миллионов евро. По сообщению агентства Reuters, в число арестованных активов входили наличные деньги, роскошные автомобили и недвижимость.
? В рамках расследования уголовного дела власти также приняли меры, заморозив 1569 банковских счетов и наложив арест на имущество 140 компаний, подозреваемых в открытии банковских счетов. Они также проводили обыски в различных регионах: Милан, Ломбардия, Флоренция, Падуя и Сицилия.
Согласно пресс-релизу, в деле участвовали как итальянские, так и китайские предприниматели. Продолжающееся расследование направлено на выявление итальянских клиентов, которые использовали эту незаконную услугу в целях отмывания денег.
? Система теневых банков Китая
В последние годы Италия столкнулась с появлением подпольной банковской системы, управляемой нелицензированными китайскими финансовыми брокерами. Многочисленные расследования в разных регионах Италии пролили свет на более широкий спектр услуг, предоставляемых организациями, связанными с Китаем. Эти услуги включают в себя содействие уклонению от уплаты налогов и сокрытие трансграничных платежей для таких организаций, как наркокартели.
Прокуратура Анконы, как показал GdF, обнаружила, что фиктивные компании выставляли фальшивые счета, предписывая клиентам вносить средства на определенные счета в итальянских банках.
После получения денег мошенническая компания переводила эквивалентную сумму на счет в китайском банке, якобы оправдывая это оплатой несуществующего импорта продукции.
Первоначальная сумма за вычетом комиссии затем была возвращена курьером наличными первоначальному плательщику.
#деловая_европа#новости_европы#новости_италии#новости_чехии