Бизнесмены из Красноярска, используя подставных лиц, зарегистрировали около 300 фирм и незаконно обналичили свыше 1,6 миллиарда рублей.
Расследование завершено: девять жителей города, стремясь обеспечить себе безбедную старость, приобретали и создавали фирмы, не осуществлявшие финансовую деятельность. Через эти компании они обналичивали средства бизнесменов с вознаграждением 10-13%. Группа заработала 190 миллионов рублей.
Участники группы также фиктивно трудоустроены в подконтрольные организации, получив более 900 тысяч рублей под видом легальной оплаты труда. Соблюдая меры конспирации, арендовали офис, встречались с банками и использовали псевдонимы при общении. Они разработали план действий при возможном обнаружении правоохранительными органами, в том числе передали взятку полицейскому.
ФСБ следила за группой, и в подходящий момент провела обыск в офисах. Зарегистрировано около 300 организаций. Уголовное дело на 130 томов, арестовано более 5 миллионов рублей у жителей города. Два уголовных дела направлены к прокурору, один из организаторов заключил досудебное соглашение.